第一金融網主辦
»您現在的位置: 第一金融網 >> 銀行 >> 銀行新聞 >> 正文

建行棗莊滕州支行:“四到位”扎實做好反洗錢工作

2020/1/18 11:14:17  文章來源:第一金融網  作者:wuhongga…
文章簡介:

反洗錢是法律賦予金融機構的職責,金融機構切實履行反洗錢義務,是穩健經營、保持自身競爭力的實際需要,更是維護金融秩序穩定的客觀要求。棗莊滕州支行堅持把反洗錢作為重點工作來抓,在實際工作中堅持“四到位”抓好做實,有效防范和遏制了洗錢犯罪,維護了建行的社會聲譽。

一是組織建設到位。為確保對反洗錢工作的領導,該行成立了由行長任組長、分管行長任副組長、各部門網點負責人為成員的反洗錢工作領導小組,并在綜合部設立反洗錢辦公室作為專門的日常辦事機構,配齊、配好反洗錢管理人員。

二是學習培訓到位。該行堅持采取以會代訓、專題培訓等多種方式,加強員工《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構大額與可疑交易管理辦法》等反洗錢知識、法律法規的學習,認真組織開展反洗錢知識答卷活動,進一步提升全行員工反洗錢知識及意識。

三是宣傳工作到位。一是網點電子顯示屏常年滾動播放反洗錢宣傳內容;二是將上級行統一下發的《保護自己 遠離洗錢》等宣傳折頁,在各營業網點常年擺放;三是集中做好反洗錢宣傳月活動。設置反洗錢宣傳咨詢臺,組織員工走向街頭,設立宣傳站,接受公眾咨詢,讓客戶更直觀地認識到洗錢的嚴重危害性。向客戶發放反洗錢宣傳資料,向客戶宣傳和講解如何加強反洗錢的自我保護措施等反洗錢知識。通過宣傳造勢,提高社會公眾對反洗錢的認知度。

四是盡職履責到位。對各類資金交易,嚴格按照《大額和可疑資金交易管理辦法》的有關規定,根據客戶性質、賬戶形態以及交易等具體情況進行分析,核查資金交易內容,提高分辨能力,加強對可疑交易的審核,從源頭上控制經營風險。強化對客戶盡職調查的職責,不論是存款客戶還是貸款客戶,做到認真審核其身份背景,做好客戶的準入調查,通過客戶身份識別,規避高風險客戶。凡發現涉嫌洗錢的,嚴格按照有關程序及時上報人民銀行,嚴厲打擊洗錢犯罪等違法行為。

分享到:
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 沒有了
  • 第一金融網免責聲明:
    1、本網站中的文章(包括轉貼文章)的版權僅歸原作者所有,若作者有版權聲明的或文章從其它網站轉載而附帶有原所有站的版權聲明者,其版權歸屬以附帶聲明為準。
    2、文章來源為均為其它媒體的轉載文章,我們會盡可能注明出處,但不排除來源不明的情況。轉載是處于提供更多信息以參考使用或學習、交流、科研之目的,不用于 商業用途。轉載無意侵犯版權,如轉載文章涉及您的權益等問題,請作者速來電話和函告知,我們將盡快處理。來信:fengyueyoubian#sina.com (請將#改為@)。
    3、本網站所載文章、數據、網友投稿等內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議,與第一金融網站無關。投資者據此操作,風險自擔。如對本文內容有疑義,請及時與我們聯系。
    發表評論

    【發表評論】(網友評論內容只代表網友觀點,與本站立場無關。
     姓 名:
     評 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     評論內容:
    驗證碼:   *
  • 請遵守《互聯網電子公告服務管理規定》及中華人民共和國其他各項有關法律法規。
  • 嚴禁發表危害國家安全、損害國家利益、破壞民族團結、破壞國家宗教政策、破壞社會穩定、侮辱、誹謗、教唆、淫穢等內容的評論 。
  • 用戶需對自己在使用本站服務過程中的行為承擔法律責任(直接或間接導致的)。
  • 本站管理員有權保留或刪除評論內容。
  • 評論內容只代表網友個人觀點,與本網站立場無關。
  • 全站精選
    [新聞]  嫦娥五號基本完成研制 預計10月底左右發射
     成都造全球首款大型三發通用型無人機首飛成功
    [銀行]  我國防范化解金融風險取得關鍵進展 去年處置不良
     恒豐銀行原董事長姜喜運數罪并罰 一審被判死緩
    [股票]  誠邁科技太牛了:暴漲1076%每位股東爆賺110萬 漲
     A股2019業績前瞻:6成向好 機械與電氣設備虧損公
    [基金]  捕捉全球科技牛股 華夏基金兩只QDII年度業績躋身
     2019基金業績冠軍劉格菘取勝之道:選對方向 集中
    [保險]  中國持社?ㄈ藬党13億 覆蓋93%人口
     “帶病投!卑具^兩年肯定能賠?專家:想得美!
    [期貨]  特朗普講話驅散伊戰陰云 美油跌4.9%布油跌4.2%
     中國大宗商品市場:鐵礦石和鋼價逆市上漲
    [股評]  茅臺暴跌1200億!一個"瀘州老窖"沒了,茅臺出啥
     李大霄上周剛宣布和3000點永別 今天又連忙找補
    [港股]  淘寶成春晚獨家電商合作伙伴 春節聚劃算補貼20億
     李小加首談減持港交所股份原因 稱是妻子提議
    [美股]  特朗普怒斥蘋果公司:那么幫你,這點事都不肯幫
     特朗普抨擊蘋果拒絕解鎖疑犯iPhone:他們必須站
    [外匯]  中美第一階段貿易協議臨近 人民幣兌美元持續走強
     人民幣匯率在岸、離岸市場一度雙雙升破6.9
    [債券]  國際投資者看好中國債市
     外資堅定加倉中國債券 2019年凈買入¥1.1萬億
    [黃金]  伊朗美國杠上了,我該買點黃金嗎?
     伊拉克首都再遭襲擊 黃金暴漲36美元創逾六年半新
    [理財]  馬云:希望把湖畔大學變成一個格局交流的地方
     趙忠祥告別儀式將于20日舉行 倪萍等好友同事悼念
    [信托]  信托頻頻“踩雷”上市公司
     跌破8% 集合信托收益或繼續下跌
    [房產]  中國房價七月來首次加速上漲
     機構:去年寫字樓租金創十年最大跌幅
    [汽車]  自主品牌難擋下滑趨勢 2019年賣得最好的SUV都在
     紅旗H9價格曝光 3.0T縱置后驅疑似35萬-50萬

    | 設為首頁 | 加入收藏 | 關于我們 | 友情鏈接 | 版權申明 | 文章列表 | 網站地圖 | 征稿啟事 | 廣告服務 | 意見反饋 |

    Copyright©2006-2027 afinance.cn All Rights Reserved 版權所有·第一金融網 ,未經授權禁止復制或建立鏡像,否則將依法追究法律責任!

    聲明:我們不做任何形式的代客理財及投資指導,凡是以第一金融網名義做股票推薦的行為均屬違法!

    廣告商的言論與行為均與第一金融網無關!股市有風險,投資需謹慎。

    合作郵箱:[email protected] 合作電話:18678839953 點擊這里給我發消息

    中国人到菲律宾好赚钱吗